本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏理财，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 22.33元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00元，扣除承销保荐等发行费用 114,608,529.84元，募集资金净额为 994,640,919.16元。

　　上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2020年 12月 7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。

　　公司于 2020年 12月 8日分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021年 6月 21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

　　因公司存放在中国银行股份有限公司章丘支行的募集资金对应的“补充流动资金”项目及存放在平安银行股份有限公司深圳时代金融支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行的募集资金对应的“信息管理系统升级建设项目”均已结项，为便于银行账户统一集中管理，公司决定将上述募集资金专户的账户余额（87.65万元开云app官方网站，为利息收入和理财收益并扣除手续费金额）全部转至公司“研发中心升级建设项目”对应的募集资金专户开云app官方网站，并对上述三个募集资金专户予以注销。

　　截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

　　根据相关规定，公司已于近日办理完成上述募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。开云app官方网站开云app官方网站